本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  （一）会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等规矩。

  （二）会议告诉和资料于2022年3月21日宣布，外部董事以电子邮件等方法宣布，内部董事直接递送。

  1.推举杜剑先生为第七届董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满停止。

  （二）经过了《关于审议〈控股子公司我国航发哈轴购买我国航发成发财物暨相关生意〉的方案》，赞同我国航发哈轴购买我国航发成发财物。

  相关董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生逃避。

  概况见公司于2022年3月29日在上海证券生意所网站（）及我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上宣布的《关于控股子公司我国航发哈轴购买财物暨相关生意公告》（2022-017）、《关于航发科技第七届董事会第九次会议部分抉择的独立定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 曩昔12个月，我国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“我国航发哈轴”）与我国航发成都发动机有限公司（以下简称“我国航发成发”） 未产生生意财物的生意。

  公司控股子公司一一我国航发哈轴在成立时，按照国防科工局监督办理要求，我国航发哈轴不能自行接受相关建造项目。为确保我国航发哈轴才能建造的顺畅施行，按照相关建造项目相关规矩，由我国航发成都发动机有限公司（以下简称我国航发成发）作为项目主体，施行建造项目。为从源头上处理国拨项目的项目主体和运用主体长时间别离问题，经相关方交流、洽谈，以财物转让与国有独享本钱公积接纳的方法将国拨项目财物由我国航发成发转让给我国航发哈轴。

  至本次相关生意停止，曩昔12个月内，我国航发哈轴与我国航发成发未产生生意财物的生意。

  本次相关生意两边：我国航发哈轴归于公司控股子公司，我国航发成发归于公司操控股权的人。本次生意触及我国航发哈轴购买我国航发成发的财物，依据上海证券生意所《股票上市规矩》等规矩，本次生意构成了公司的相关生意。

  制造、加工、出售、修补航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、出售，石油化学工业机械，燃气热水器，结构性金属制造的产品，夹具，模具，量具，磨具，通用东西，轴承，非标设备，公共安全设备、器件及技能开发、技能服务、技能咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技能、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”事务；动力出产及节能技能改造，电气及动力工程的规划、施工、设备、修理；设备设备查验；高压电试验；防盗安全门的出产、出售；房地产开发运营；房子租借，设备租借；化学品出售（不含风险化学品和易制毒化学品）。（依法须经赞同的项目，经有关部门赞同后方可展开运营活动）。

  轴承的规划、研发、出产、修理、营销和售后服务；轴承技能衍出产品的研发、开发、出产、出售、服务；货品进出口（国家法令、行政法规、国务院抉择需前置批阅的项目在外）（依法须经赞同的项目，经有关部门赞同后方可展开运营活动）。

  我国航发哈轴向我国航发成发购买我国航发哈轴实际运用的国拨项目构成的固定财物。

  以2022年1月31日转让基准日，财物账面净值40,422,661.32元为财物转让价格；同步接纳国拨项目对应的国有独享本钱公积90,147,951.55元。

  此次生意从源头上处理国拨项目的项目主体和运用主体长时间别离问题，有利于什物财物的标准办理和运用功率，削减日常相关生意，下降我国航发哈轴的财物运用本钱。

  1.本次相关生意经公司第七届董事会第九次会议审议经过，相关董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生逃避表决。

  2.本次生意事项已得到独立董事事前认可，并宣布独立定见。概况见公司于2022年3月29日在上海证券生意所网站（）及我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上宣布的《关于航发科技第七届董事会第九次会议部分抉择的独立定见》。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  （一）会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等规矩。

  （二）会议告诉和资料于2022年3月21日宣布，外部监事以电子邮件等方法宣布，内部监事直接递送。

  经过了《关于审议〈控股子公司我国航发哈轴购买财物暨相关生意〉的方案》，赞同我国航发哈轴购买我国航发成发财物。